La Policía Federal de Brasil ha lanzado este miércoles una importante investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales no autorizados que gestionaron una cifra significativa de 7.500 millones de reales (aproximadamente 1.300 millones de dólares).

La operación busca desmantelar una red criminal que operaba a través de entidades financieras clandestinas.

Según un comunicado oficial, la organización criminal detrás de estos bancos digitales ilegales había establecido cuentas "clandestinas" que permitían realizar transacciones financieras dentro del sistema bancario oficial de manera encubierta.

Estas cuentas eran utilizadas por organizaciones criminales y empresas con deudas, y estaban diseñadas para ser "invisibles" al sistema financiero, evitando así bloqueos y rastreos.

Los investigadores han descubierto que, además de las cuentas ocultas, los bancos digitales empleaban máquinas de pago por tarjeta de crédito bajo el nombre de empresas ficticias para facilitar el lavado de dinero.

Esta maniobra permitió a la organización criminal ocultar la verdadera identidad de los usuarios y disimular las transacciones financieras.

En el marco de la operación, alrededor de 200 agentes están ejecutando diez órdenes judiciales de prisión preventiva, siete de prisión temporal y 60 de búsqueda y registro en los estados de São Paulo y Minas Gerais. Además de las detenciones, la Justicia ha ordenado la suspensión de actividades de 194 empresas que la organización criminal utilizaba para enmascarar las transacciones y ha bloqueado 850 millones de reales.

Los investigados enfrentan posibles cargos de evasión de divisas, lavado de dinero y crímenes relacionados con la gestión fraudulenta de instituciones financieras.

La operación continúa en curso, y las autoridades están trabajando para desmantelar completamente la red criminal y garantizar la integridad del sistema financiero.